Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia wyłudzenia ponad 10 mln zł podatku VAT. W sierpniu i wrześniu funkcjonariusze zatrzymali kolejnych podejrzanych oraz przeszukali lokale w województwach małopolskim i dolnośląskim. Jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany.

Śledztwo wszczęto 5 czerwca 2024 roku. Postępowanie dotyczy działalności zorganizowanej grupy, która – według ustaleń śledczych – miała posługiwać się nierzetelnymi fakturami VAT. Dokumenty miały dotyczyć między innymi handlu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz usługami marketingowymi.

Czynności w sprawie prowadzą wspólnie Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu i Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie. Postępowanie obejmuje 15 podejrzanych. Dwóch z nich, wskazywanych jako osoby współkierujące grupą, zostało wcześniej tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano między innymi dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe od 20 tys. do 200 tys. zł.

• Przeszukania i zabezpieczone urządzenia
• Faktury i wypłaty z rachunków

Przeszukania i zabezpieczone urządzenia

11 sierpnia oraz 1 września 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili czynności wobec kolejnych trzech podejrzanych. Przeszukali ustalone lokale na terenie województw małopolskiego i dolnośląskiego. Zabezpieczyli dokumenty oraz urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, telefony komórkowe i karty pamięci.

Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna określany przez śledczych jako kierownik grupy. Według prokuratury ukrywał się przez ponad sześć lat i był poszukiwany trzema listami gończymi, także w związku z koniecznością odbycia kary za oszustwa.

11 sierpnia wobec dwóch podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Poręczenia majątkowe wyniosły 20 tys. i 100 tys. zł. 3 września 2026 roku Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto w Poznaniu, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował kierownika grupy na trzy miesiące – do 30 listopada 2026 roku.

Faktury i wypłaty z rachunków

Podejrzanym zarzucono kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie, pranie pieniędzy oraz przestępstwa skarbowe związane z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT. Według śledczych działalność ta doprowadziła do uszczuplenia podatku od towarów i usług o ponad 10 mln zł.

Z ustaleń wynika również, że od lipca 2022 roku do grudnia 2023 roku z rachunków określonych spółek wypłacono przy użyciu kart debetowych łącznie blisko 9 mln zł. Wykonano 2082 wypłaty z bankomatów. Około 5,5 mln zł pobrano z rachunku należącego do jednego z podejrzanych, który jest tymczasowo aresztowany.

Spółki wykorzystywane w badanym procederze miały pełnić role tak zwanych znikających podatników lub buforów. Według prokuratury posłużyły się co najmniej 812 nierzetelnymi fakturami VAT o łącznej wartości brutto przekraczającej 54,5 mln zł. Wartość wykazanego w nich podatku VAT przekraczała 10,2 mln zł.

Podmioty te miały także wystawić 1106 nierzetelnych faktur o łącznej wartości brutto ponad 45,5 mln zł. Wykazany podatek VAT wynosił w tym przypadku ponad 8,5 mln zł.

Za zarzucane przestępstwa określone w art. 277a § 1 Kodeksu karnego grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, a za czyny z art. 271a § 2 Kodeksu karnego – od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy.

na podstawie: Prokuratura Regionalna w Poznaniu.