Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu pracowali nad sprawą rozpracowania określonej grupy osób, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Jak ustalili policjanci, te same osoby miały również być zamieszane w kradzieże aut zza granicy.
Mając te informacje, funkcjonariusze nawiązali współpracę z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu i wspólnie ustalili termin realizacji sprawy.
W marcu we współpracy z policjantami z innych wydziałów poznańskiej jednostki, funkcjonariusze zatrzymali 8 osób mieszkających na terenie wielkopolski. Podejrzani są o pranie brudnych pieniędzy oraz kradzieże samochodów z terenu Niemiec.
W trakcie prowadzonego śledztwa policjanci odkryli, że przestępcy wykorzystywali dane osób trzecich i formalnie rozpoczynali działalność. Przez konta bankowe sfingowanych właścicieli spółek odbywał się transfer brudnych pieniędzy, pochodzących z czynów przestępczych. Następnie po finalizacji, firmy te były sprzedawane fikcyjnym osobom. W ten sposób przestępcy próbowali ukryć źródła nielegalnego pochodzenia pieniędzy.
W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli na terenie Poznania m.in. 5 skradzionych samochodów – Cupra Formentor, Seat Arona, Dacia Dokker, Peugeot Expert oraz Citroen Jumper.
Dowody zebrane w tej sprawie dały podstawy do przedstawienia jednemu z zatrzymanych zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a dwóm innym udziału w działalności tej grupy, której celem było popełnianie przestępstw kradzieży z włamaniem do pojazdów, paserstwa oraz prania brudnych pieniędzy. Wszyscy trzej – na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Pozostałe osoby zostały oddane pod dozór policyjny. Wszystkim zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
Ponadto na poczet przyszłych kar zostało zabezpieczone mienie w tym dwa samochody oraz gotówka w łącznej kwocie ponad 400 tysięcy złotych.
Marta Mróz
